Это проблема, о чрезвычайной важности которой можно даже и не говорить.

Есть однако, достаточно удобный алгоритм ее решения, которым успешно пользуюсь я.

Главное — данные получаются в режиме реального времени, являются официальными и могут быть подтверждены соответствующими документами. Ведь документы, которые подаются для подтверждения статуса партнера перед заключением сделки, имеют уже определенный срок от даты выдачи, и могли произойти изменения. Для упрощения восприятия материала, подготовил видео (прошу не судить его слишком строго — это моя первая попытка работы с видеостудией Камтазия, записано сразу — с первого дубля, ужасный акцент исправить не смог!).

http://www.youtube.com/watch?v=Tj0c7o0O9j8 Поэтому подаю и текстовый вариант.

1. Проверка состояния партнера в Едином государственном реестре.

Заходим на сайт ГП «Информационно-ресурсный центр» (официально ведет ЕГР), в раздел «ПОИСК В ЕГР», соглашаемся с условиями поиска, выбираем тип субъекта, который нам нужно проверить (физическое лицо-предприниматель или юридическое лицо), в поле поискового запроса вносим регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ФИО физического лица) или код ЕГРПОУ (наименование или его часть для юридического лица). Рекомендую вносить именно цифровые данные — по ним поиск дает только один результат, в отличие от текстовых данных, когда поиск может выдать десятки и сотни ответов, вносим защитный код, «ОК», и получаем на экран информацию о сведениях, которые есть в ЕГР на момент нашей проверки (данные обновляются сразу после завершения регистрационного действия государственным регистратором — испытано лично). Сведений не так много, но они чрезвычайно важны:

— Руководитель — узнаем, кто имеет право подписывать документы от имени юридического лица (плюс местонахождение и телефоны);

— Данные о нахождении юридического лица в процессе прекращения — также важно знать, находится-ли контрагент в процедуре прекращения (особенно — если по судебному решению);

— Дата и название последнего регистрационного действия — самый важный пункт сведений, ведь если внесена запись о отсутствии юридического лица за его местонахождением, рекомендую десять раз подумать перед тем, как заключать соглашение и быть абсолютно подготовленным к налоговой проверки, которая очень постарается найти основания для признания договора ничтожным и доначислить налоговые обязательства. Возможна также запись об отсутствии подтверждения сведений о юридическом лице — это довольно неприятный факт, который может свидетельствовать о недостаточной квалификации руководства юридического лица (но не настолько ужасен, как первый вариант).

2. Проверка налоговых сведений.

Осуществляется на сайте Государственной налоговой службы Украины по двум направлениям — как плательщика НДС и как налогоплательщика.

Плательщика НДС проверяем на сервисе «Реестра плательщиков НДС» (данные обновляются ежедекадно). Все просто и очень похоже на поиск в ЕГР — вносим код ЕГРПОУ, защитный код, и получаем информацию относительно плательщика НДС — номер Свидетельства и дата его выдачи. Информация может быть также в базе «Аннулированные свидетельства плательщиков НДС» — тогда необходимо проверить основание аннулирования — по инициативе плательщика или налоговой.

Как налогоплательщика проверяем на сервисе «Узнай больше о своем бизнес-партнере». Процедура проверки — та-же (есть лишь одно отличие — если код ЕГРПОУ начинается с 0, их вносить в запрос не нужно, например — не «00123456», а «123456». Получаем информацию, находится-ли плательщик на учете в налоговой, и имеет-ли налоговый долг на начало месяца.

Уже после написания материала на сайте ГНС Украины заработал еще один довольно нужный сервис — «ПРОВЕРКА СВИДЕТЕЛЬСТВА ПЛАТЕЛЬЩИКА ЕДИНОГО НАЛОГА», на котором можно проверить подлинность Свидетельства (но — только по его серии и номеру). Данные обновляются один раз в месяц. Процедура — аналогична описанным выше.

3. Проверка судебных дел.

Проводится на сайте «Единого государственного реестра судебных решений». В поле «Поиск за контекстом» вносим код ЕГРПОУ (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика — физического лица), нажимаем «ПОИСК», и видим, задействован-ли наш потенциальный бизнес-партнер в судебных делах, в качестве какой стороны и по каким вопросам. Можно искать и по наименованию, но реестр может выдать тысячи ответов. Очень важно убедиться, что отсутствуют дела о признании ничтожности договоров. Если таких дел много — значит, после заключения соглашения, и Вам их не миновать. Но решение, конечно — за Вами.

«Проверка контрагента» - популярная услуга, на запрос по этим словам поиск «Яндекса» выдает более 2 млн ответов. Не все знают, что экспресс-проверку можно провести и самому, причем совершенно бесплатно

Любой предприниматель рано или поздно сталкивается с недобросовестным партнером. Поэтому перед тем как заключать сделку с новым контрагентом, имеет смысл его проверить. Такую проверку можно осуществить с помощью сервисов налоговой службы и других ресурсов, причем без каких-либо финансовых затрат.

А есть ли партнер?

Любая предпринимательская деятельность подлежит в России обязательной государственной регистрации. Информация о регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей содержится в едином государственном реестре юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) — ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Огромное число посредников предлагает доступ к этим базам за деньги — от 400 руб. за одну выписку. На сайте ФНС это можно сделать абсолютно бесплатно . Данные реестра позволят получить актуальные на момент запроса данные об учредителях компании, исполнительном органе, видах ее деятельности, местонахождении, дату первичной регистрации и регистрации последних изменений организации, способ образования юридического лица и иные сведения, которые могут оказаться полезными.

Выйти из тени

Предыдущее действие, впрочем, не дает 100%-й гарантии, что компания и ее руководители ведут какую-либо деятельность и является надежным бизнес-партнером. Вполне может случиться, что компания проходит реорганизацию (ликвидацию), а ее руководитель уже сменен (или это процедура только начата). Для того чтобы узнать, что происходит с компанией в указанном направлении, можно зайти на специальный сервис ФНС, позволяющий проверить, имеются ли сведения о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, в отношении которого представлены документы для государственной регистрации. Кроме того, полезно проверить, не ликвидируется ли компания по решению ФНС и не находится ли она в состоянии банкротства . Также эту информацию рекомендуется проверить в сервисе Высшего Арбитражного суда. Здесь же можно увидеть, в каком количестве судебных споров участвует организация или предприниматель, предмет спора, движение дела и результат.

Подозрительный адрес

Если юридическое лицо зарегистрировано по месту «массовой» регистрации (более 10 компаний по одному адресу), это может вызвать подозрения — такие компании позволяет выявить другой сервис ФНС. (Разумеется, сам по себе факт указания организацией своего места нахождения по месту «массовой» регистрации еще не говорит само по себе о неблагонадежности партнера). Бывают также случаи, когда в учредительных документах указывается несуществующий адрес места нахождения юридического лица. Подозрения должно вызывать и несоответствие фактического адреса организации и адреса, указанного в учредительных документах юридического лица. Если партнер сам не сообщил о таком несоответствии (что на практике бывает очень часто), компании, с которыми ФНС не смогла связаться по указанному ими адресу, можно найти с помощью еще одного налогового сервиса .

Подозрительные люди

При наличии в составе учредителей компании лиц, которые также являются учредителями в большом количестве других организаций (особенно если учредитель один), такую компанию можно заподозрить в недобросовестности. Это же касается и исполнительного органа организации. Проверить контрагента на этот счет тоже можно на сайте ФНС. Полезно также удостовериться в том, что гендиректор фирмы-партнера не дисквалифицирован судом.

Недруг государства

Если потенциальный партнер сдает нулевую отчетность или не сдает отчетность вовсе, либо имеет долги по налогам — это однозначно плохой признак. Проверить сведения о задолженностях компании по уплате налогов или не представляющих отчетность более года можно с помощью сервиса ФНС. Проверяя контрагента на предмет платежной дисциплины, стоит зайти и на сайт службы судебных приставов , которые ведут базу данных исполнительных производств: с ее помощью можно узнать, нет ли у партнера других непогашенных долгов.

Банковская чистота

Наконец, нелишним будет узнать, не принято ли в отношении потенциального бизнес-партнера решение о приостановке банковских операций по счету. При наличии информации о банке (банках) партнера такие сведения можно получить тоже в сервисе ФНС. Для получения этих сведений необходимо знать ИНН и БИК банка контрагента.

Коммерческий успех любого бизнесмена зависит, прежде всего, от того, с кем он работает или намерен работать. И первое, с чего следует начать, это проверка бизнес-партнера – вынужденная мера, к которой прибегают с целью обезопасить свои инвестиции. Анализ надежности деловых партнеров, грамотный и оперативный сбор данных – все это поможет минимизировать финансовые и другого рода риски, а также не стать жертвой мошенников. выполняет проверку партнеров, используя все доступные методы и средства.

Как проверить партнера по бизнесу?

Итак, до того как начинать строить деловые отношения и подписывать договор с контрагентом, необходимо убедиться в его платежеспособности, надежности и добропорядочности. Конечно, можно заняться самостоятельной проверкой, для чего потребуется:

• воспользоваться сервисов ФНС;
• проверить выписку из ЕГРЮЛ;
• осведомиться о банковском «положении» контрагента (понадобится ИНН и банковские реквизиты);
• провести ряд других мероприятий.

Все это является достаточно трудоемкой процедурой, требующей немало времени и специфических знаний. И действительно, проверка партнеров (существующих или будущих) по бизнесу включает в себя целый комплекс мер, направленных на сбор, обработку и тщательный анализ информации, проверку подлинности представленной документации, изучение финансовой и хозяйственной деятельности, а также многое другое. Есть, конечно, и бесплатные сервисы проверки партнеров, но полной картины они, увы, предоставить не могут. Поэтому единственно верный способ избежать рисков при оценке партнера – прибегнуть к услугам частного детективного агентства.

Частный детектив – услуги проверки партнера по бизнесу в Москве

Детективное агентство «Решение» предлагает широкий спектр услуг, которые помогут вам выбрать только лучших контрагентов для ведения дел. К таким услугам относится:

• проверка бизнес-партнеров (как действующих, так и потенциальных);
• анализ экономической надежности контрагентов;
• сбор информации о партнере;
• изучение деятельности предполагаемого контрагента;
• анализ условий заключения сделки;
• обеспечение финансовой и экономической безопасности;
• проверка сотрудников, партнеров и должников с использованием полиграфа.

Но почему для того, чтобы проверить деятельность компании потенциального партнера, вы должны обращаться именно к нам? Все просто – сотрудничество с агентством «Решение» даст вам такие преимущества:

• индивидуальный подход;
• быстрое реагирование, при необходимости осуществляется выезд к клиенту;
• высокая скорость и качество работы;
• конфиденциальность;
• надежность;
• 100-процентная достоверность данных;
• большой опыт работы в сегменте проверки партнеров в бизнесе.

Мы проведем тщательный анализ делового контрагента (в Москве и других городах страны), проверим его на благонадежность, добросовестность и материальную обеспеченность.

«Правильный» контрагент – какой он?

Чтобы выяснить, каким должен быть «правильный» контрагент, нужно знать, каким может быть «неправильный». Ниже приведены самые распространенные варианты.

1. Преступник . В мире бизнеса полно прожорливых акул, поэтому ваш бизнес-партнер вполне может оказаться криминальным элементом. С такими людьми лучше вообще не работать, ведь это не просто негативно скажется на вашей репутации, а обойдется значительно дороже, чем дурная слава. «Ничего личного», как любят говорить в боевиках.
2. Двойной агент . Если ваша организация владеет какими-то ценными секретными сведениями, которыми придется делиться с контрагентом, то возникает риск, что информация, полученная им, впоследствии будет передана в третьи руки. А если это дополняется еще и угрозой утечки информации, то развитие вашего бизнеса действительно под угрозой. И, невзирая на то, что торговля секретными данными сейчас не носит столь ужасающий характер, как во времена холодной войны, не стоит отвергать эту вероятность. А проверка условий заключения сделки и партнеров по бизнесу – это в данном случае самый эффективный способ защитить тайную информацию от разглашения.
3. Покупка некачественной продукции . Если вы планируете приобрести большую партию товара, то есть вероятность, что он будет низкокачественным (бракованным или с закончившимся сроком годности). Это еще одна из возможных причин предварительно исследовать бизнес контрагента.
4. Мошенник . В бизнесе обманывают буквально на каждом шагу. Так, есть масса «липовых» фирм, которые не зарегистрированы согласно законодательным нормам и исчезают сразу после того, как заполучают деньги. Еще вы можете столкнуться с преступниками – они, как известно, придумывают различные способы присвоить чужие деньги. Это больше относится к кредитованию, причем не только к выдаче займов сомнительным лицам, но и к получению кредита у представителей криминального мира (проценты могут неожиданно подскочить). Все это может привести к самым тяжелым последствиям.

Стоимость проверки бизнес-партнера в Москве

Детективное агентство «Решение» обеспечит вам финансовую безопасность сделок и проверку партнеров по бизнесу. Цены на данную услугу приведены ниже.

И помните: надежность контрагента должна стать ключевым аспектом стратегии любого уважающего себя бизнесмена!

В нашей стране никто не застрахован от «кидалова» партнером по договору: заказчики не платят фрилансерам, соучредители выходят из проекта, а поставщики отказываются от выполнения контрактов. Хорошие закупщики за то и ценятся, что имеют хорошие базы и связи в налоговой и могут неофициально проверить любого контрагента. К счастью, непрозрачный российский рынок в последние годы проясняется: появилось сразу несколько бесплатных государственных сервисов для проверки контрагента на честность. О них и пойдет речь в статье.

Никто не застрахован от отказа контрагента платить по договору. Чтобы получить свои деньги, придется идти в суд, и, как минимум, потратить свое время; в особенно запущенном случае у контрагента может не оказаться за душой и гроша. В результате он уйдет от ответственности абсолютно безнаказанным (ликвидация компании не в счет). На практике стопроцентно защитит лишь стопроцентная предоплата; если же контрагент не согласен, следует как минимум пройти по первым пунктам чеклиста.

Базовый чеклист

1. Проверить отзывы о контрагенте в Интернете (Яндекс.маркет, группы недовольных в социальных сетях). Желательно проверять не только по бренду, но и по названию фирмы (которое указано в договоре и на счетах), и по ФИО директора / учредителя (фирм может быть несколько).

Случай из практики: офис-менеджер заказала кофемашину для нашей фирмы, кликнув по самому дешевому предложению в Яндекс.маркете. Машину привезли на следующий день. После того, как ее распаковали и заправили, оказалось, что в машине порван один из внутренних шлангов и она протекает. Выяснилось, что машину мы купили у компании «Лабион», известной своей недобросовестностью: она продавала (и до сих пор продает) заведомо сломанные и неликвидные товары юридическим лицам. Закон «О защите прав потребителей» не распространяется на отношения между предпринимателями, а в суд никто не хочет идти. В итоге кофемашину отбили, но осадочек, конечно, остался.

Низкий рейтинг и проплаченные отзывы - плохой знак

2. Проверить компанию по ЕГРЮЛ - реестру юридических лиц . Основные вопросы:

• Давно ли она зарегистрирована?
• Как часто менялся директор?
• В каком регионе (несовпадение регионов повлияет на стоимость суда)?
• Где находится офис (в бизнес-центре, квартире, на «массовом адресе»)?
• Совпадает ли адрес с адресами других фирм (адрес забивается в поисковик)?

Напрямую о случаях смены директора в ЕГРЮЛ не пишут, но форма 14001 - это с вероятностью в 95% либо смена директора, либо смена адреса. Смену адреса можно косвенно проверить по ИНН и хронологии изменений в выписке.

3. База решений арбитражных судов и раньше частично была доступна через системы типа «Консультант плюс», но сейчас работает сервис «Картотека арбитражных дел» с решениями всех инстанций и поиском по названию организации. Там можно проверить, с кем судится или судилась фирма, не признали ли старого должника вдруг банкротом и так далее.

Самый неприятный вариант: обнаружить, что у твоего партнера как минимум две параллельные фирмы с похожими названиями, одну из которых недавно признали банкротом с крупными долгами.

4. База бухгалтерской отчетности Росстата: gks.ru/accounting_report Содержит основную бухгалтерскую информацию о контрагенте - чистую прибыль, активы, остатки по итогам последних лет. Конечно, не все передают информацию в Росстат, поэтому сам факт наличия там уже говорит в пользу вашего визави. К тому же ответственность за уклонение недавно ужесточили, и в базе Росстата теперь должно появиться много новых лиц.

Тайное становится явным: можно узнать даже зарплату директора

Дополнительный чеклист

Помимо базовых проверок, если есть время - можно прогнать и по дополнительному перечню:

5. Реестр недобросовестных поставщиков ФАС, в который попадают «закупочные тролли» и поставщики, не исполнившие условий государственного контракта: rnp.fas.gov.ru .

6. Реестр сведений о банкротстве. Контрагент вряд ли там будет (если только он проходит внешнее управление), но другие компании того же владельца можно найти. По сравнению с «картотекой» тут больше документов - скажем, можно посмотреть, удовлетворены ли требования кредиторов и не привлекались ли руководители к ответственности. bankrot.fedresurs.ru .

7. Банк данных исполнительных производств - здесь все неплательщики, которые уклоняются от исполнения судебных решений: fssprus.ru/iss/ip/ .

8. База неплательщиков налогов и «брошенных» компаний (пока работает в тестовом режиме и только для юридических лиц): service.nalog.ru/zd.do .

9. Представителей контрагента можно также проверить в реестре дисквалифицированных - не запретил ли им суд руководить компаниями за административные или налоговые прегрешения: service.nalog.ru/disqualified.do .

И, наконец, обязательно проверьте полномочия того, кто подписывает сделку от имени другой стороны. Помните: договор становится действительным на основании подписи, а не печати, поэтому само по себе наличие печати у представителя не гарантирует совершения сделки. Когда речь идет о накладной или счете, это не так важно; но если вы подписываете крупный договор, важно проверить, что другая сторона имеет право подписывать все бумаги.

Проверка деловых партнёров – это важная мера перед налаживанием новых бизнес контактов. Без неё, подчас, невозможно удостовериться в надёжности будущих союзников. Каждый предприниматель, который ищет новые контакты, подвергается риску в виде заключения контракта с ненадёжными партнёрами или, вовсе, может стать жертвой профессиональных мошенников. Именно поэтому проверка партнёров по бизнесу нужна тем, кто не желает рисковать своими финансами и репутацией.

Проверка потенциальных деловых партнёров – залог успешного развития бизнеса.

Каких рисков поможет избежать проверка партнера по бизнесу?

Платёжеспособность, добросовестность и наличие юридической документации, подтверждающей право заниматься нужной вам деятельностью – это то, что должно Вас интересовать в первую очередь. Проверка партнёров по бизнесу по вышеуказанным критериям поможет с точностью до процента спрогнозировать то, насколько гладко пройдёт запланированная сделка.

В противном случае риски финансовых потерь и возможность получить плохую репутацию у других партнёров, с которыми Вы работаете, увеличиваются в разы.

Некоторые возможные риски:

Проверка может уберечь Ваш бизнес от таких потрясений и рисков, как:

Заключение договора с фиктивной компанией.	Это может быть фирма, которая оформлена на подставное лицо или зарегистрирована специально под данную сделку. В учредительных документах могут быть указаны несуществующие адреса и контакты компании или с помощью фальсификации незаконно используется имя известной фирмы;
Заключение сделки с компанией, должностные лица или учредители которой находятся в розыске.	Проверка партнеров по бизнесу может выявить подобные риски; а так же то, что организация является частым участником судебных процессов;
Заключения сделки с неуполномоченным лицом, умышленно превышающим свои полномочия.	Проверка возможного партнёра на добросовестность помогает избежать данной неприятной ситуации еще на этапе рассмотрения и подготовки договора. Например, можно обнаружить подделку писем и гарантий, которыми должна была подтверждаться надежность партнера, или выявление отрицательной кредитной истории и невыполнение своих обязательств или многократное использование залога;
Использование реквизитов третьих лиц при оформлении сделки	Чуть более тщательная проверка, выполненная профессионально легко выявит подобные «детали», о которых Ваш будущий партнёр предпочёл бы умолчать.

К тому же мир российского бизнеса находится в постоянном движении. И, как следствие, периодически здесь появляются новые схемы мошеннических финансовых операций и способы обмана добросовестных бизнесменов. Профессионально занимаясь отслеживанием и выявлением угроз экономической безопасности для наших клиентов, мы находимся в курсе подобной информации и готовы предоставить Вам все необходимые данные и провести проверку Ваших бизнес-партёров, как говорится, на высочайшем уровне.

Когда Вам стоит задуматься о проверке партнера по бизнесу?

Платёжеспособность, добросовестность и наличие юридической документации, подтверждающей право заниматься нужной вам деятельностью – это то, что должно Вас интересовать в первую очередь. Проверка партнёров по бизнесу по вышеуказанным критериям поможет с точностью до процента спрогнозировать то, насколько гладко пройдёт запланированная сделка. В противном случае риски финансовых потерь и возможность получить плохую репутацию у других партнёров, с которыми Вы работаете, увеличиваются в разы.

Проверка партнёров по бизнесу как целеполагающий критерий их надёжности?

Недобросовестность и ненадёжность партнёров могут значительно пошатнуть ваши дела. Проверка их репутации и юридической обоснованности снижает возможные риски срыва деловой операции по причине неплатёжеспособности партнера или его преднамеренного мошеннического умысла. Вполне логичным и объяснимым становится желание деловых людей проверить своих партнёров. Особенно это актуально, когда:

• запланирована финансовая операция на крупную сумму;
• предстоит оформление договора приобретения или отчуждения имущества, принадлежащего партнёру, или есть намерение с его стороны приобрести у вас что-то;
• в организацию приходит новый человек, которому по должностным обязательствам будет доступна коммерческая информация, и её выход может пошатнуть ваши планы или дела;
• вы планируете передать часть своих полномочий коллеге или партнёру. Человек, от решений которого будет зависеть успех ваших дел, нуждается в качественной проверке на предмет наличия связей с конкурентами, а также добросовестности собственных амбиций в отношении вашего бизнеса;
• вы готовы сделать деловое предложение, связанное с открытием совместного бизнеса;
• есть перспектива женитьбы/замужества: часто мошенники действуют именно таким путём или пытаются манипулировать чувствами будущей супруги/супруга для получения собственной выгоды.

Проверка деловых партнёров– залог коммерческого успеха и стабильности Вашего бизнеса.

Какую информацию можно получить в компании ООО "ИНФОКОН"?

1. Получение стандартной и расширенной бизнес-справки о будущей фирме-партнере. Сюда входит подтверждение подлинности регистрационных документов юридического лица, а также информация об учредителях, уставном фонде и проверка банковских реквизитов. Также может быть получен результат запроса из налоговой инспекции о данном субъекте;
2. Проверка репутации и платежеспособности банков, страховых организаций и других финансовых структур;
3. Поиск информации о финансовом и имущественном состоянии фирмы, торговых и иных сделках, репутации на рынке;
4. Сбор информации о человеке, проверка персонала, подтверждение данных о месте проживании и работе физического лица, проверка адресных данных;
5. Проведение маркетинговых исследований и оценки работы конкурентов, помощь в поиске партнеров с учетом заданных данных, а также предоставление информации о результатах внешнеэкономических сделок с определенным видом товара.

Все эти услуги предоставляются опытными специалистами, которые проводят поисковые работы такого плана с должным профессионализмом.

Кто владеет информацией, тот владеет и ситуацией. А в российских бизнес-реалиях, если так можно выразиться, профессионально и не предвзято выполненная проверка Ваших деловых

партнеров может стать обязательным условием для ведения успешного бизнеса.